|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun genel kurulun onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2023 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – “Ücretlendirme Politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Revize edilen “Bilgilendirme Politikası”nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince genel kurulun bilgisine sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/05/2024 tarihinde saat 10:00’da şirket merkez adresi olan “İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1” adresinde yer alan B1 katındaki toplantı salonunda yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı dokümanları duyuru ekimizde sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
